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江苏银行泰兴支行再次成功堵截一起短信诈骗案件

出处:本站 责任编辑: 时间:2018-10-15 [ ] 查看全部评论

  近日,江苏银行泰兴支行网点员工周旭和李波在办理汇款时,成功堵截一起短信诈骗案件,避免了客户的资金损失,这已是该行今年堵截的第三起诈骗案件。

  17日下午13时55分,客户徐某来到泰兴支行要求办理汇款业务,金额1430元,柜员在办理业务过程中 询问其汇款人是否为本人熟悉账户时,客户回答时吱吱唔唔,神色异常,立即详细询问。经询问,原来徐某哥哥收到两则短信,短信称其儿子贷款逾期,如拒不还款将构成诈骗罪,冻结所有账户并判刑拘留,还提供招商银行深圳分行一还款账号。徐某哥哥看后非常着急,便委托妹妹立即到银行汇款。支行员工初步认为这是一起短信诈骗案件,于是阻止客户汇款,客户见状想离开去他行汇款。网点保安及时上前稳住客户,一边由支行员工李波耐心向客户介绍防诈骗宣传材料和有关案例,另一边理财经理周旭拨打徐某哥哥电话,询问其详细信息,徐某哥哥情绪激动,声称一定要汇款,不然他儿子就要被公安局逮捕,但其对儿子贷款事宜一无所知。随即周旭又与徐某侄子联系,对方称不要理会,无需汇款。支行断定是一起短信诈骗案件,于是告知客户徐某电话联系结果,详细解释了该事件的疑点,并举例相似案件,徐某某了解真相后,对支行网点认真负责的态度和及时提醒表示感谢。案件发生后,柜员立即上报支行行领导及分行,并与当事人一起报警,目前案件正在进一步审查中。

  针对当前电信诈骗作案手段高科技化、方式日益翻新,中老年客户遇到电信诈骗缺乏充分心理准备,极易上当受骗的状况,江苏银行工作人员柜面受理无卡打款、汇款、转账等业务时,均严格按照“三问、两看、一核对”防范电信诈骗的要求向客户询问相关情况,特别是接待中老年客户时,也会多询问多提醒,尤其关注神色不宁,持续接听电话,又急于办理转账汇款的客户,柜面还向客户出示一份“柜面汇款、转账安全告知单”,请客户阅读相关内容后签字,提醒客户了解常见诈骗方式,防范风险,通过严谨、细致的服务,支行已成功堵截多起诈骗事件,赢得客户好评。

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  关键词:支行;案件;短信诈骗;理财经理;招商银行深圳分行;客户;银行工作人员;银行汇款;公序良俗;诈骗罪

  据北京市海淀公安分局官方微博消息,27日14时许,海淀区静淑苑公交车站附近发生持刀伤人案件,导致一人死亡,两人受伤。目前,伤者已送医院抢救,警方正在全力侦破中。

  自2013年至今年5月底,浙江省检察机关共奖励举报案件17件,发放奖金28.83275万元万元。在今天的发布会上,浙江省人民检察院副检察长金连山还通报了去年以来浙江省检察机关查办和预防职务犯罪工作的情况。

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